بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون ۲۴ ساله به پولشویی با گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد. این فرد به دلیل اخلال در بازار ارز و فعالیتهای غیرقانونی در حوزه مالی، حسابهای بانکی وی مسدود شد. همچنین، بانک مرکزی با همکاری مراجع قضائی اقدامات قانونی لازم را ادامه خواهد داد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شناسایی و مسدودسازی حسابهای فرد مظنون به پولشویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان خبر داد. محمد شیریجیان، سخنگوی بانک مرکزی، در رابطه با اقدامات نظارتی این نهاد در مدیریت بازار ارز، از مسدود شدن حساب ۲۵۱ نفر از افراد مظنون به عملیات پولشویی و اخلال در بازار ارز طی چند روز گذشته خبر داد.
شیریجیان افزود که این افراد بیش از ۶,۰۰۰ حساب در شبکه بانکی داشتند که طبق ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، حسابهای آنها مسدود شده است. گردش مالی این حسابها طی چند روز گذشته بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نشاندهنده حجم بالای فعالیتهای غیرقانونی است. یکی از این افراد، فردی ۲۴ ساله بود که در مدت کوتاهی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشت و باعث اخلال در بازار ارز شده بود.
سخنگوی بانک مرکزی تصریح کرد که این اقدامات در راستای تقویت نظارتهای بانک مرکزی و با همکاری مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد انجام گرفته است. او همچنین تأکید کرد که بانک مرکزی بهطور مستمر و قاطعانه به نظارت بر تراکنشهای بانکی ادامه خواهد داد و با افراد مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز، برخورد قانونی خواهد شد.
اقدامات قانونی بانک مرکزی و مراجع قضائی
شیریجیان همچنین اعلام کرد که پرونده ۱۳ نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مراجع قضائی ارسال شده و این روند با توجه به بازرسیهای گستردهای که بانک مرکزی انجام میدهد، در روزهای آینده ادامه خواهد یافت. او از مردم خواست تا از هرگونه تراکنش و مراوده مالی با حسابها و افراد مشکوک به پولشویی خودداری کنند، چرا که این امر تبعات قانونی و قضائی خواهد داشت و ممکن است منجر به متضرر شدن افراد شود.
حجم معاملات در مرکز مبادله ارز و طلا
سخنگوی بانک مرکزی همچنین درباره حجم معاملات در مرکز مبادله ارز و طلا گفت که طی روزهای اخیر، حجم بازارهای این مرکز بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. در تالار دوم مرکز مبادله، حجم معاملات حدود ۳۰ میلیون دلار بوده و نرخ توافقی این بازار بین ۱۰۰ تا حداکثر ۱۰۷ هزار تومان گزارش شده است. این آمار نشاندهنده فعالیتهای گسترده در مرکز مبادله ارز و طلا و تسهیل تبادلات مالی است.
نتیجهگیری از دیدگاه فارسیوب
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تقویت نظارت بر بازار ارز و جلوگیری از پولشویی و اخلال در سیستم مالی کشور، اقدامات خود را با جدیت و همکاری با مراجع قضائی ادامه خواهد داد. همچنین، از مردم درخواست شده است تا در انجام تراکنشهای مالی دقت کنند و از ارتباط با حسابهای مشکوک خودداری نمایند تا از تبعات قانونی احتمالی جلوگیری شود.
